Atividades Proibidas e Restritas

• Qualquer atividade ilegal no país do cliente, do pagador ou do recebedor.
• Pessoas, empresas, governos ou jurisdições sob sanções, e tentativas de burlar sanções.
• Apostas e jogos de azar sem licença.
• Conteúdo ou serviços adultos, inclusive de natureza sexual.
• Drogas ilícitas, substâncias controladas e parafernália.
• Armas, munições, explosivos e seus componentes.
• Venda de medicamentos sem receita ou intermediação de farmácia sem licença.
• Produtos falsificados ou que violem propriedade intelectual.
• Pirâmides financeiras, esquemas Ponzi, marketing multinível com remuneração por recrutamento e promessas de rendimento garantido.
• Opções binárias e forex sem licença.
• Criptoativos sem licença, mixers e serviços de anonimização.
• Venda de contas, seguidores, avaliações ou dados pessoais.
• Bancos de fachada, contas de passagem sem atividade real e cessão de conta a terceiros.
• Conteúdo que promova violência, ódio, terrorismo ou exploração.

• Gateways, PSPs, subadquirentes e outros prestadores de serviços de pagamento (licença exigida no país de operação).
• Jogos e apostas com licença válida no país do jogador.
• Criptoativos com licença ou registro aplicável.
• Nutracêuticos e suplementos, com alegações de saúde dentro da regulação.
• Viagens e turismo, assinaturas com cobrança recorrente e vendas antecipadas de longo prazo.
• Arrecadação de doações, financiamento coletivo e organizações sem fins lucrativos.
• Produtos digitais de alto risco de contestação.

Para segmentos restritos, pedimos documentação adicional e podemos aplicar limites menores, reserva ou liquidação diferida.

Podemos recusar operações, suspender ou encerrar a conta, reter valores pelo prazo necessário e comunicar as autoridades e os Provedores, nos termos do contrato e da lei.

Não tem certeza se o seu negócio é atendido? Escreva para compliance@kontino.co antes de começar.