Actividades Prohibidas y Restringidas

• Cualquier actividad ilegal en el país del cliente, del pagador o del beneficiario.
• Personas, empresas, gobiernos o jurisdicciones sancionados, e intentos de eludir sanciones.
• Apuestas y juegos de azar sin licencia.
• Contenido o servicios para adultos, incluidos los de carácter sexual.
• Drogas ilícitas, sustancias controladas y parafernalia.
• Armas, municiones, explosivos y sus componentes.
• Venta de medicamentos sin receta o intermediación de farmacia sin licencia.
• Productos falsificados o que infrinjan propiedad intelectual.
• Esquemas piramidales y Ponzi, marketing multinivel remunerado por reclutamiento y promesas de rendimiento garantizado.
• Opciones binarias y forex sin licencia.
• Criptoactivos sin licencia, mezcladores y servicios de anonimización.
• Venta de cuentas, seguidores, reseñas o datos personales.
• Bancos fantasma, cuentas de paso sin actividad real y cesión de la cuenta a terceros.
• Contenido que promueva violencia, odio, terrorismo o explotación.

• Gateways, PSP, subadquirentes y otros proveedores de servicios de pago (licencia exigida en el país de operación).
• Juegos y apuestas con licencia válida en el país del jugador.
• Criptoactivos con la licencia o registro aplicable.
• Nutracéuticos y suplementos, con declaraciones de salud dentro de la regulación.
• Viajes y turismo, suscripciones con cobro recurrente y preventas de largo plazo.
• Donaciones, financiamiento colectivo y organizaciones sin fines de lucro.
• Productos digitales con alto riesgo de disputas.

Para sectores restringidos, solicitamos documentación adicional y podemos aplicar límites menores, reserva o liquidación diferida.

Podemos rechazar operaciones, suspender o cerrar la cuenta, retener fondos durante el plazo necesario y notificar a las autoridades y a los Proveedores, conforme al contrato y a la ley.

¿No estás seguro de si atendemos tu negocio? Escribe a compliance@kontino.co antes de empezar.